23. März 2023
Eine chinesische Provinzregierung beauftragte B4U law mit der Überprüfung der Echtheit eines Due-Diligence-Reports, der angeblich von einer deutschen „Big Four“-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt wurde (Namen der Beteiligten dürfen nicht genannt werden).
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellten wir fest, dass der Due-Diligence-Report eine Fälschung war – wenn auch eine auf den ersten Blick sehr gute. B4U law konnte die chinesische Regierungsbehörde davor bewahren, einen erheblichen Geldbetrag in ein Projekt zu investieren, welches mit gefälschten Dokumenten beworben wurde.
Vorherige Hintergrundüberprüfungen von Personen und Dokumenten können schnell und für einen Bruchteil der Kosten durchgeführt werden, welche bei einem Reinfall in einen Betrug anfallen würden.
Weitere Informationen und Kontakt
- E-Mail: tf@b4u.law
- WeChat ID: Fongern
- Telefon: +49 69 2573 75 354